Como a Chainalysis ajuda a capturar criminosos de criptomoeda

A empresa de análise de blockchain ajudou a rastrear traficantes de drogas, terroristas e lavadores de dinheiro. É assim que funciona.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis ajudou a aplicação da lei em todo o mundo a capturar criminosos de criptomoeda.

Alguns defensores da privacidade levantaram preocupações de que as ferramentas do Chainalysis minam a privacidade do blockchain

Chainalysis está se ramificando em ferramentas para análise econômica de mercados de criptomoedas.
Em 2014, os operadores da maior bolsa de criptomoedas do mundo , Mt. Gox revelou que os hackers drenaram 650.000 Bitcoins (no valor de cerca de US $ 500 milhões na época). O caos que se seguiu deu a Michael Gronager, fundador e CEO da Chainalysis, uma ideia: como os livros-razão do blockchain são públicos, e se alguém criasse uma ferramenta que examinasse todos os dados e rastreasse o dinheiro roubado?

Então Gronager, então COO em Kraken, a criptografia de troca que apoiava o Monte. Investigação Gox , construiu um. Com acesso ao Monte. O banco de dados de Gox, a ferramenta de Gronager, conseguiu rastrear os fundos roubados até o BTC-e, uma obscura troca de criptomoedas administrada pelo russo Alexander Vinnik . Ele mostrou que: “Sim, você pode realmente resolver casos usando a análise de blockchain e pode acompanhar o dinheiro”, disse Gronager à Decrypt .

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Chainalysis ganhou as manchetes em 2015, quando ajudou a pegar dois agentes do FBI que roubaram Bitcoin enquanto investigavam o mercado de dark web do Silk Road. Fez isso novamente para rastrear o fluxo de criptomoedas de mercados de abuso infantil , e novamente para caçar lavadores de dinheiro e novamente para interromper o financiamento do terrorismo . E de novo, e de novo, e de novo.

“Vimos várias vezes que esses casos podem realmente ser resolvidos, e podem ser resolvidos em um ritmo e aquisição muito melhor do que vimos no passado”, disse Gronager. “É isso que permite a criptografia. para florescer e crescer: ninguém deve mais ter medo da criptografia. ”

Agora com cinco anos, a empresa de Gronager tem cerca de 174 funcionários, com escritórios em Nova York, Washington DC, Londres e Copenhague. Trabalha com governos de aproximadamente 30 países e empresas privadas em mais de 40 para rastrear fundos roubados e transações suspeitas de identidade.

Como funciona o Chainalysis

Cada movimento que você faz em um blockchain público – comprando, vendendo ou trocando criptomoeda – é registrado no blockchain para todo o mundo ver. As ferramentas do Chainalysis podem extrair esses dados de transação disponíveis publicamente de blockchains – agora ele suporta 100 moedas, representando mais de 90% do volume de transação de criptomoeda – para rastrear o dinheiro.

Embora blockchains sejam pseudônimos, às vezes você conhece o dono da carteira. Portanto, se um ladrão conhecido lava dinheiro por meio de uma troca, Chainalysis poderia identificar o fluxo de transações e permitir que a troca soubesse que fundos roubados entraram em sua troca. Ou se o ladrão ficar desleixado e enviá-lo para seu amigo, que sem o seu conhecimento publicou o endereço da carteira no Facebook, Chainalysis pode informar a polícia que o ladrão pode estar relacionado ao postador do Facebook.

Chainalysis cryptocurrency tracking data

O painel Chainalysis, usado para rastrear transações de criptomoeda (Imagem: Chainalysis)
As trocas de criptografia usam outro produto, Chainalysis KYT, para rastrear transações de criptomoeda, e as instituições financeiras usam Chainalysis Kryptos para descobrir se os negócios de criptomoeda são confiáveis.

Rich Sanders, CEO da empresa de análise de blockchain CipherBlade, usa-o todos os dias. A combinação dessas ferramentas cria um ecossistema para profissionais de conformidade (KYT) e investigadores (Reactor) para agilizar seus esforços para limpar o espaço ”, disse ele à Decrypt .