UK Department of Finance draws up regulations for stablecoins

UK revealed it is working on regulations for stablecoins while conducting research on digital coins

Yesterday, Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak announced that there will be future regulatory proposals for stablecoins. Sunak also mentioned that the department was exploring digital currencies.

One section of the announcement said: „New technologies like stablecoins – privately issued digital coins – can transform the way people store and exchange their money, making payments cheaper and faster.

The announcement also highlighted the Treasury’s Bitcoin Code plan to enact a green taxonomy – a move that will help establish the UK’s position in green finance.

„The UK will also implement a green taxonomy – a common framework for determining which activities can be defined as environmentally sustainable – which will improve understanding of the impact of business activities and investments on the environment and support our transition to a sustainable economy.

Sunak anticipates that the financial services sector will lead the country in the right direction with respect to CBDCs and stablecoins.

„We are beginning a new chapter in the history of financial services and renewing the UK’s position as the world’s pre-eminent financial centre. By taking as many equivalence decisions as we can in the absence of EU clarity, we are doing what is right for the UK and giving businesses certainty and stability,“ he said.

The details of the regulations are not clear at the moment. However, stablecoin initiatives are expected to meet the same standards as those applicable to entities operating with other payment methods.

The news also revealed that the central bank of England, together with the Treasury, was looking for a digital currency option. Chancellor Sunak talked a lot about the work of the two bodies.

Sunak posted on Twitter, saying: „We will publish a consultation to ensure that the new privately issued currencies, stablecoins, meet the high standards we expect from other payment methods. And @bankofengland & Treasury are considering whether central banks can issue their own digital coins, as a complement to cash“.

Analytiker: Bitcoin kan falla lite innan spiking i slutet av året

Som nyligen rapporterats har bitcoin gått över 16 000 dollar, det högsta det har varit på ungefär tre år. Vissa analytiker hävdar dock att saker håller på att sakta ner lite innan de blir bättre. De förutspår en period av konsolidering och tror att bitcoin potentiellt kan förlora lite ånga innan de återfår fart och stiger till $ 20.000 igen när julen rullar in.

Vissa tror att Bitcoin kommer att falla under den kommande månaden

För kryptoentusiaster överallt har semesterklichéen blivit sann. Julen har blivit en tid av magi, mirakel och förundran, och det blir andra gången när semestern bubblar framåt, träffar bitcoinpriset 20 000 dollar. Det är dock lite grovt att se världens främsta digitala valuta falla lite innan den kan stiga till denna position.

Det är inte att säga att detta kommer att hända, men vissa analytiker tror inte att bitcoin kan hålla upp den här typen av hastighet och motståndskraft mycket längre innan den avvecklas något. De är säkra på att saker kommer att kräva lite andning innan de återvänder till formuläret. De pekar på tekniska indikatorer som Relative Strength Index, som visar att bitcoin är överköpt i skrivande stund. Dessutom föreslår MACD också en korrigering av sorter eftersom handelsvolymen har minskat lite.

Rekt Capital har utfärdat följande uttalande om bitcoins sannolika slutet av året:

Den här månaden har bitcoin lyckats sin första månadsstängning någonsin över $ 13 900 – ett motstånd som tidigare prisade onda framåt innan de avvisade -72 procent under de följande månaderna. I månadsperspektivet har bitcoin nu väldigt få viktiga motstånd framför prisutmaningar för en ny rekordhög nivå. I själva verket befinner sig bitcoin nu inom ett relativt brett intervall av $ 13,900 och $ 17,100. Ett intressant perspektiv är kanske att bitcoin verkar fungera i fyra år. Således skulle ett slutet på slutet av $ 13.900 fungera som stöd och potentiellt språngbrädepris till en ny exponentiell uptrend 2021.

Med andra ord kan BTC falla tillbaka lite innan de stiger till toppen om igen 2021. Detta skulle sannolikt tillskrivas tanken att många ser bitcoin som något som potentiellt kan skydda ens rikedom och hålla dem i en styrka även eftersom den amerikanska dollarn och andra fiatvalutor sjunker i värde.

En droppe, sedan en spik

En källa nämns:

JPMorgan-analytiker sa att Grayscales bitcoin-förtroende såg kumulativa inflöden fram till oktober, medan guldbörshandlade fonder (ETF) såg „blygsamma utflöden“ sedan mitten av oktober … Denna kontrast stödjer tanken att vissa investerare som tidigare investerat i guld-ETF som familjen kontor, kan titta på bitcoin som ett alternativ till guld.

Hur som helst verkar bitcoin vara på höjden av sin senaste tjurkörning för sent. Vi kan bara hoppas att saker varar till slutet av året.

Halloween Special 2020: Horror Stories of Crypto Investments

BeInCrypto has collected accounts from two traders about their most nightmarish crypto investments.

Monsieur-TK and Bitcoin Up returned to their worst anecdotes in the industry and gave some advice to avoid making the same mistakes.

The Trust Project is an international consortium of news organizations based on transparency standards.

This Saturday, October 31, two traders shared their worst experiences with cryptocurrency investments with us.

Funds gone to ashes

The first trader to share his anecdote with us is Monsieur-TK , also a miner and French YouTuber . In his case, these are two nightmarish investments, through Cryptopia and Cryptobridge.

“[These were] two platforms that were on the rise in 2017 and where I traded a lot of shitcoins,” he explained. After managing to generate some gains, he admitted to being swayed by the “always wanting more” mentality, ignoring the basic principle of the motto “not your keys, not your coins”, and thus omitted to bring his coins back to his own personal wallets.

Monsieur-TK then relearned this principle the hard way when both platforms closed, which resulted in the loss of virtually all of his funds:

In short, the little that I managed to gain in trading was almost entirely lost with the closures of both platforms …

Looking back, he also acknowledged that these platforms were not trustworthy and “far from secure exchanges like Binance”

“I was really very, very scared”, he confided, “not directly because of the amount lost […] but rather to tell me that it would perhaps happen to other platforms (even the most secure) ”. Taken by a “wind of panic”, he then repatriated all of his crypto funds to his wallets, with his own keys. That said, he also found himself “off-chain”, unable to quickly sell or buy parts and subsequently missed a few important waves of purchases, finding himself a double loser.

Moral of the story, Monsieur-TK now knows perfectly well that we “are never safe from a theft or a hack”, noting moreover that Mt. GOX is the very proof of this. He says he has since opted for “maximum security”, leaving all of his funds in his portfolios and only trading on major exchange platforms, before withdrawing his coins as quickly as possible.

In conclusion, he gives all traders this simple advice:

Leave only the bare minimum on exchanges, even the largest!

For his part, the trader and influencer CryptoThib suffered his worst investment this year with the KIMCHI , in the middle of the DeFi frenzy of “food” tokens. “Even after three years in crypto, you can still make BIG mistakes,” he admitted, adding that he got carried away by a feeling of frenzy, as he found himself winning on 90% of his trades.

My folio had swelled like Uncle André after Christmas dinner, basically I had gained too much confidence in myself and I was not wary enough.

CryptoThib fell from a height when Kimchi Finance then suffered a terrible crash. Still largely winning on all of his trades, he has not suffered much from these losses, but admits to having kept the “classic feeling of failure after a failed trade”. With hindsight, he recognizes a “weird” aspect in this situation, not having been able to take “the time to act on the moment when I could have come out of this damn trade many times”.

In the end, it is for him a “beautiful lesson more”, which taught him what is the famous “rugpull”, when a trader finds himself with the cut grass under the feet.

Going forward, CryptoThib believes it will seek direct contact with the developers of a protocol or verify its code before embarking on a new investment. He also recalls that it is often about gambling with high-risk tokens:

I know that the risk is high and that absolutely anything can happen.

EXPOJUD presents Blockchain Panel with experts

Event for legal professionals showed the application of this new technology in several areas.

The digital edition of EXPOJUD in 2020 presented last Wednesday (14) a Blockchain Panel. With several experts invited, the topic was explored for legal professionals to learn more about the concept.

Blockchain technology is old in the world, but it gained traction with Bitcoin in 2009. By solving the problems

In the 2020 edition, EXPOJUD had a fully online edition due to the new coronavirus pandemic. Four experts were invited to discuss blockchain issues at the event.

The panel included: Antônio Carlos Braga (Substitute Second Degree Judge of the TJSP), Maurício Magaldi (Blockchain Expert and BlockDrops Podcast Presenter), Giuseppe Janino (Information Technology Secretary of the TSE) and Gustavo Sanches (IT Superintendent of ANAC).

EXPOJUD Online presents a Blockchain Panel for legal professionals

With the municipal elections being one of the hottest issues in Brazil today, the issue was the subject of an important debate last Wednesday. With a Blockchain Panel within the EXPOJUD event, several specialists were able to give their opinion on the subject.

According to Gustavo Sanches, from the National Civil Aviation Agency, Estonia is an example country today to use the blockchain for digital voting. For him, this technology does not apply to every situation, nor is it the solution for everything. However, it is an important technology today and full of opportunities.

Sanches pointed out that in Brazil, the blockchain is already in great use in the public sector. The specialist pointed out that ANAC, Central Bank, Bank of Brazil, BNDES, Caixa Econômica Federal, DataPrev, Petrobras, Receita Federal, Ministry of Economy, among others, already use the technology.

For Maurício Magaldi, the blockchain is an infrastructure technology. He cited Bitcoin Machine applications in several countries, such as Uganda, that the technology prevents counterfeiting of medicines in the public network. In India, notarial use for property registration also shows progress.

Magaldi considers that Estonia is indeed a digital country today. However, he believes that the blockchain should bring major innovations to the public sector worldwide.

Sao Paulo judge believes blockchain is „the technology of trust“

For TJSP Judge Antônio Carlos Braga, the blockchain is the technology of trust. In an electoral process, the judge believes that the two fundamental pillars are secrecy and trust.

According to Antônio, the blockchain is the candidate to be part of the electronic voting system. However, the judge considered that even with the blockchain being highly secure, it must be ensured that voters understand that there is trust in the electoral system.

A member of the Supreme Electoral Court, the TSE, Giuseppe Janino complemented the other participants‘ speech by saying that Brazilian electoral justice is attentive to innovations. For him, Brazil today uses elements present in the blockchain, such as cryptography.

Janino also recalled that the TSE today is perhaps the only public body to reach all Brazilians, even those living in remote places. For him, implementing a voting solution, even with blockchain, should certainly consider these inclusion challenges.

„We are keeping an eye on the use of blockchain, of course. We are always open trying to implement continuous improvement of the Brazilian electoral system. We know that this process has a cost and has difficulties and burdens to guarantee this form of voting,“ Giuseppe Janino said.

Finally, Giuseppe said that the TSE is already watching Hyperledger, a private blockchain.

OKEx sospende i prelievi, Bitcoin è sceso del 2,5% su News

Lo scambio di crittografia cinese OKEx sospende le negoziazioni, causando un calo del prezzo Bitcoin System del 2,5%.

  • OKEx, una delle tre maggiori borse che servono gli investitori cinesi al dettaglio, ha sospeso i prelievi.
  • La borsa ha riferito che un „detentore di chiavi“ era stato trattenuto dagli investigatori.
  • Ultimamente la Cina ha preso provvedimenti contro i negozi OTC.
  • Il prezzo di BTC è sceso di oltre il 2,5% sulle notizie, prima di iniziare a riprendersi.

La borsa cinese OKEx ha sospeso i ritiri oggi, a quanto pare perché la polizia sta parlando con i „detentori di chiavi“, ha detto in una dichiarazione. La società, sebbene registrata a Malta, serve molti investitori cinesi al dettaglio. Huobi, Binance e OKEx sono le tre maggiori borse cinesi.

„Uno dei nostri detentori di chiavi private sta attualmente collaborando con un ufficio di pubblica sicurezza nelle indagini dove richiesto“, ha detto la società nella sua dichiarazione. „Al fine di agire nel migliore interesse dei clienti e di fornire un eccezionale servizio clienti a lungo termine, abbiamo deciso di sospendere i prelievi di beni digitali e di valute crittografiche a partire dal [16 ottobre 2020 alle 11:00 (ora di Hong Kong)]. Assicuriamo che le altre funzioni di OKEx rimangano normali e stabili e che la sicurezza dei vostri beni presso OKEx non ne risentirà“.

Anche il banco OTC della borsa sembrava essere chiuso. Ultimamente la Cina ha preso provvedimenti sui banchi OTC.

FUD sui social media cinesi

La notizia ha causato il panico su WeChat, Weibo e su tutti i social media cinesi, dove si sono diffuse voci di irregolarità allo scambio. Lo scambio gestisce un volume di 6.827.053.479 dollari secondo FTX.

„Siate certi che l’azienda, l’operazione e gli affari non ne risentano. Si tratta di una questione personale di un detentore di chiavi private, ed è per questo che abbiamo sospeso il ritiro“, ha detto l’amministratore delegato dell’azienda, Jay Hao, su Weibo.

La borsa è la seconda fonte di negoziazione di derivati dopo Bitmex. In agosto, un hacker ha rubato circa 5,6 milioni di dollari di crypto. Il prezzo del Bitcoin è sceso inizialmente di oltre il 2,5% rispetto alla notizia. Peggio ancora, il gettone di OKEx, OKB è crollato del 15%.

L’analista vede Bitcoin a $12.000 dopo che il prezzo aumenta di cinque giorni in fila

Bitcoin dovrebbe salire a 12.000 dollari entro la fine di questa settimana, secondo Josh Rager di

L’analista ha alzato il suo obiettivo di prezzo per la criptovaluta dopo aver registrato una striscia vincente di cinque giorni che si è conclusa domenica. In quel periodo, BTC/USD è aumentato di oltre il 7,5%, raggiungendo un massimo settimanale di 11.498 dollari, mentre i trader speravano che il Congresso degli Stati Uniti rilasciasse il secondo pacchetto di stimoli per il coronavirus.

La coppia ha fatto un balzo in avanti anche dopo che Square, una società di pagamenti globale guidata dall’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey, ha acquistato 50 milioni di dollari di BTC.

I trader hanno interpretato la mossa come un segno di più aziende che entrano nello spazio Bitcoin. Ian Lee, un venture capitalist focalizzato sulla cripto-valuta, ha notato che il settore delle aziende americane si trova attualmente in cima a 25.000 miliardi di dollari di attività. Quindi, anche se mettessero lo 0,1% delle loro riserve in Bitcoin, allora la crittovaluta riceverebbe circa 25 miliardi di dollari di afflussi.

Rager, nel frattempo, si è concentrato sugli aspetti tecnici a medio termine del Bitcoin. L’analista ha alzato la sua polarizzazione rialzista mentre la criptocurrency ha chiuso la settimana precedente in un range che prima vedeva il suo prezzo saltare sopra il livello di 12.000 dollari. Ha detto che il frattale potrebbe ripetersi nell’arco di tempo settimanale in corso.

Il canale ascendente

Gli altri analisti sono d’accordo. Il chartist di TradingView Vince Prince, che aveva accuratamente previsto un boom del mercato Bitcoin in precedenza, si aspettava che la crittovaluta crescesse più in alto. Ciononostante, l’analista ha messo in guardia su una „seria resistenza“ in vista, sulla base delle sue prospettive del canale ascendente, come mostrato nel grafico sottostante.

„Il prossimo ritiro porterà [prezzo al] prossimo importante supporto – il rosso 55-EMA“, ha detto il signor Prince. „Bitcoin ha anche la linea centrale del canale come supporto. Questo livello è inevitabilmente cruciale da mantenere, perché scendere al di sotto di questo livello aumenterà la pressione ribassista verso il limite inferiore“.

L’analista ha aggiunto che la capacità del Bitcoin di mantenere il supporto del canale ascendente garantirebbe che esso acquisti forza. Se ciò dovesse accadere, il prezzo si muoverebbe al di sopra della resistenza del Canale. Questo porterebbe il BTC/USD ben oltre il livello di 12.000 dollari.
Fondamenti di Bitcoin

I macro fondamenti hanno sostenuto le prospettive tecniche del signor Prince. La Bitcoin rischiava di scendere più in basso a causa della crescente incertezza intorno agli stimoli americani. L’aiuto è senza sbocco sul mare, poiché i repubblicani al potere e i loro oppositori democratici non riescono a finalizzarne le dimensioni.

Gli economisti ritengono che non ci sarà un sollievo dal coronavirus per gli americani almeno fino alle elezioni presidenziali del 3 novembre. L’assenza degli aiuti aumenterebbe l’attrattiva del dollaro USA tra gli investitori. Di conseguenza, le offerte per Bitcoin, oro e azioni statunitensi potrebbero diminuire.

Pertanto, Bitcoin potrebbe correggere più in basso dopo aver testato l’area di 11.470-11.500 dollari come resistenza. La crittovaluta potrebbe trovare supporto al 55-EMA. E poi, potrebbe tentare un altro rimbalzo verso gli 11.500 dollari e i livelli sopra di essa.

Bitcoin quebra a tendência de dar espaço para a respiração dos Alts

  • Bitcoin quebrou uma semana de tendência de queda na noite passada
  • O mercado alt respondeu com ganhos, liderado pelo Ethereum também quebrando a resistência
    Pode haver mais desvantagem, apesar do comício

Bitcoin quebrou uma semana de tendência de queda na noite passada para aliviar o medo de um novo colapso e permitir que os alts sitiados tenham um pouco de espaço para respirar. Tendo sido contido em uma cunha descendente desde que caiu para os altos $9.000 na semana passada, o Bitcoin Profit quebrou na segunda vez de pedir e pulou para $10.400, com os alts respondendo em espécie. Entretanto, este movimento é o início de uma verdadeira recuperação ou apenas a abertura de uma armadilha de touro?

O Bitcoin sobe acima

Após seu dramático colapso de 12.000 dólares na semana passada, Bitcoin sempre precisaria de tempo para se recuperar, e os primeiros brotos verdes de tal recuperação tornaram-se evidentes na noite passada, quando Bitcoin quebrou a linha descendente de uma cunha, mas não antes de uma falsificação para o lado negativo:

Com quase todo o espaço criptográfico exigindo mais desvantagens, era quase inevitável que Bitcoin fizesse o contrário, com uma queda para $9.850 na terça-feira atuando como um catalisador para a mudança para cima.

Apesar dos muitos apelos por mais desvantagens, as chances de uma mudança para o norte se tornaram menores quanto mais a Bitcoin falhou em obrigar, e uma semana de retenção nos $10.000 provou, no curto prazo, ser, pelo menos, um edifício de apoio em vez de uma parada no caminho para a perdição.

Pullback sobre os Cartões

Bitcoin está agora operando em um canal de curto prazo entre $10.440 e $9.850 e está agora em uma área de resistência:

Portanto, não devemos nos surpreender de ver um pouco de recuo aqui, talvez até mesmo de volta à região de 10.000 a 10.200 dólares, o que representará um verdadeiro teste à resiliência do Bitcoin. Entretanto, com os mercados tradicionais e o ouro encenando uma recuperação e o DXY rejeitando em um ponto chave de resistência, não se pode descartar a possibilidade de um aumento da área de 10.600 dólares.

O Ethereum abre o caminho para ganhos Alt

O Ethereum também desfrutou de uma boa noite, finalmente conseguindo escapar da linha de resistência de $360 que estava se mostrando tão difícil de quebrar:

Tendo superado isso na quinta vez em que perguntamos, o Ethereum agora reentrou no canal que existe desde o final de julho, cuja base tem atuado como apoio durante todo esse período. Esperamos que este apoio não se transforme em resistência e que o Ethereum possa recuperar o canal com o objetivo de atingir novos patamares.

Outros alts responderam bem ao movimento, com quase todas as moedas no verde até certo ponto e alguns grandes vencedores como AMPL (74%), SOL (50%), e YFI (38%). Curiosamente, no entanto, apesar destes enormes ganhos um dia, o Índice de Medo e Ganância Crypto permanece em 38, ilustrando que o mercado ainda está de ‚medo‘:

Como discutimos no início desta semana, quando o Índice de Medo e Ganância Crypto cai para a faixa dos 40 de um valor mais alto após um comício, ele quase sempre cai mais. Pode ser, portanto, que estejamos diante de um cenário de armadilha em que o mercado se recupera um pouco antes de ir mais para o sul, levando-nos até os 20s e levando Bitcoin até os 8.800s antes que a próxima onda possa começar.

EU om tegen 2024 een uitgebreide Crypto-verordening te lanceren: Verslag

De Europese Unie is van plan om tegen 2024 een uitgebreide cryptocentrische regelgeving uit te voeren, naar verluidt zijn er twee EU-rapporten verschenen. Dit volgt op vijf Europese ministers van Financiën die de Europese Commissie oproepen om „zeer sterke en zeer duidelijke regels“ in te voeren voor cryptocrpures.

EU-Cryptoverordening Binnenkort

Een uitgebreide cryptocurrency regelgevend kader zal naar verwachting worden ingevoerd binnen vier jaar, volgens twee EU-documenten, Reuters gemeld vrijdag, uit te werken:

Tegen 2024 moet de EU een uitgebreid kader opzetten dat de invoering van gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) en crypto-assets in de financiële sector mogelijk maakt.

„Tegen 2024 moeten het beginsel van het paspoort en een one-stop-shop-vergunning van toepassing zijn op alle gebieden die een groot potentieel hebben voor digitale financiering“, aldus de documenten.

Volgens Euractiv, een pan-Europese publicatie gespecialiseerd in EU-beleid, zal de Europese Commissie later deze maand de Digitale Financieringsstrategie publiceren, samen met haar nieuwe regels voor cryptokringen. Zij schetsen de prioritaire acties van de Commissie tegen 2024.

Naast het bestaande voorstel voor Bitcoin Investor zei Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met economie en financiën, dat de Commissie ook „de prudentiële regels voor crypto-assets die door financiële bedrijven worden aangehouden, kan actualiseren, waardoor banken met deze digitale activa gedwongen zouden kunnen worden meer kapitaal aan te houden als buffer, gezien de volatiliteit en de risico’s die aan deze activa verbonden zijn“, aldus Euractiv.

In beide documenten wordt opgemerkt dat het wetsontwerp zal verduidelijken hoe de bestaande regels van toepassing zijn op cryptocurrency’s en nieuwe regels zal vaststellen wanneer er lacunes zijn, legde Reuters uit, en voegde daaraan toe dat het „ook de risico’s in verband met deze technologieën moet aanpakken“. In de documenten wordt ook gedetailleerd aangegeven dat de Commissie „het gemakkelijker wil maken om gegevens binnen de financiële sector te delen om de concurrentie en een breder scala van diensten aan te moedigen, met inachtneming van het beginsel van „hetzelfde risico, dezelfde regels, dezelfde regelgeving“, aldus het persbureau.

Bovendien wil de Europese Commissie het gebruik van digitale financiering verhogen, aangezien 78% van de betalingen in de eurozone momenteel in contanten worden verricht, zo staat in de publicatie, en voegt zij eraan toe dat de nieuwe regels binnen vier jaar van kracht moeten zijn, zodat nieuwe klanten „snel gebruik kunnen maken van financiële diensten zodra de anti-witwas- en identiteitscontroles zijn voltooid“.

Vorige week riepen de ministers van Financiën van Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje de Europese Commissie op om „strenge regels“ op te nemen in haar komende voorstel voor cryptocrpures, met name voor wereldwijde digitale penningen zoals de Weegschaal van Facebook. In een gezamenlijke verklaring zeiden zij dat stabiele munten niet in de EU-landen mogen worden gebruikt totdat de uitdagingen op het gebied van wetgeving, regelgeving en toezicht zijn aangepakt. „We wachten tot de Commissie zeer strenge en duidelijke regels uitvaardigt om te voorkomen dat cryptokringen worden misbruikt voor terroristische activiteiten of voor het witwassen van geld“, aldus de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire.

Como a Chainalysis ajuda a capturar criminosos de criptomoeda

A empresa de análise de blockchain ajudou a rastrear traficantes de drogas, terroristas e lavadores de dinheiro. É assim que funciona.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis ajudou a aplicação da lei em todo o mundo a capturar criminosos de criptomoeda.

Alguns defensores da privacidade levantaram preocupações de que as ferramentas do Chainalysis minam a privacidade do blockchain

Chainalysis está se ramificando em ferramentas para análise econômica de mercados de criptomoedas.
Em 2014, os operadores da maior bolsa de criptomoedas do mundo , Mt. Gox revelou que os hackers drenaram 650.000 Bitcoins (no valor de cerca de US $ 500 milhões na época). O caos que se seguiu deu a Michael Gronager, fundador e CEO da Chainalysis, uma ideia: como os livros-razão do blockchain são públicos, e se alguém criasse uma ferramenta que examinasse todos os dados e rastreasse o dinheiro roubado?

Então Gronager, então COO em Kraken, a criptografia de troca que apoiava o Monte. Investigação Gox , construiu um. Com acesso ao Monte. O banco de dados de Gox, a ferramenta de Gronager, conseguiu rastrear os fundos roubados até o BTC-e, uma obscura troca de criptomoedas administrada pelo russo Alexander Vinnik . Ele mostrou que: “Sim, você pode realmente resolver casos usando a análise de blockchain e pode acompanhar o dinheiro”, disse Gronager à Decrypt .

Ouça o podcast The Decrypt Daily

Sua dose diária de notícias, aprendizado, fofocas e discussões sobre criptomoedas.


Chainalysis ganhou as manchetes em 2015, quando ajudou a pegar dois agentes do FBI que roubaram Bitcoin enquanto investigavam o mercado de dark web do Silk Road. Fez isso novamente para rastrear o fluxo de criptomoedas de mercados de abuso infantil , e novamente para caçar lavadores de dinheiro e novamente para interromper o financiamento do terrorismo . E de novo, e de novo, e de novo.

“Vimos várias vezes que esses casos podem realmente ser resolvidos, e podem ser resolvidos em um ritmo e aquisição muito melhor do que vimos no passado”, disse Gronager. “É isso que permite a criptografia. para florescer e crescer: ninguém deve mais ter medo da criptografia. ”

Agora com cinco anos, a empresa de Gronager tem cerca de 174 funcionários, com escritórios em Nova York, Washington DC, Londres e Copenhague. Trabalha com governos de aproximadamente 30 países e empresas privadas em mais de 40 para rastrear fundos roubados e transações suspeitas de identidade.

Como funciona o Chainalysis

Cada movimento que você faz em um blockchain público – comprando, vendendo ou trocando criptomoeda – é registrado no blockchain para todo o mundo ver. As ferramentas do Chainalysis podem extrair esses dados de transação disponíveis publicamente de blockchains – agora ele suporta 100 moedas, representando mais de 90% do volume de transação de criptomoeda – para rastrear o dinheiro.

Embora blockchains sejam pseudônimos, às vezes você conhece o dono da carteira. Portanto, se um ladrão conhecido lava dinheiro por meio de uma troca, Chainalysis poderia identificar o fluxo de transações e permitir que a troca soubesse que fundos roubados entraram em sua troca. Ou se o ladrão ficar desleixado e enviá-lo para seu amigo, que sem o seu conhecimento publicou o endereço da carteira no Facebook, Chainalysis pode informar a polícia que o ladrão pode estar relacionado ao postador do Facebook.

Chainalysis cryptocurrency tracking data

O painel Chainalysis, usado para rastrear transações de criptomoeda (Imagem: Chainalysis)
As trocas de criptografia usam outro produto, Chainalysis KYT, para rastrear transações de criptomoeda, e as instituições financeiras usam Chainalysis Kryptos para descobrir se os negócios de criptomoeda são confiáveis.

Rich Sanders, CEO da empresa de análise de blockchain CipherBlade, usa-o todos os dias. A combinação dessas ferramentas cria um ecossistema para profissionais de conformidade (KYT) e investigadores (Reactor) para agilizar seus esforços para limpar o espaço ”, disse ele à Decrypt .

Bitcoin Mining met MiningJOY: Een perfecte oplossing om de inflatie te bestrijden

Bitcoin heeft het potentieel om zowel inflatiebescherming als blootstelling aan groei te bieden. Bent u op zoek naar een eenvoudige en slimme beleggingsoplossing om te investeren? Cloud mining van Bitcoin bij is het antwoord voor u. Deze cloudmijnprovider heeft een solide reputatie opgebouwd vanwege het gemak, de stabiliteit en het beste van alles: transparantie van de mijngerelateerde gegevens. MiningJOY houdt vast aan de filosofie om de meeste waarde en voordelen van decentralisatie te bieden aan haar gebruikers, door kopers van cloudcomputers te voorzien van een goed mijnbouwplatform en een uitstekende kans om de winst die Bitcoin-mijnbouw kan opleveren te pakken te krijgen!

MiningJOY heeft een state-of-the-art computer power back-up en wereldwijde gedecentraliseerde mijnbouwbedrijven. De uptime voor alle mijnwerkers is meer dan 99%, zoals u kunt zien op de volgende screenshot van de backend die breed wordt beheerd en die is ontwikkeld door het interne onderhoudsteam dat bestaat uit zowel software- als hardware-elites.

MiningJOY’s advantage features real-time, viewable computing power and transparent bills, a professional operation team hand-selected from a small number of public companies in the IDC industry, and backup computing power reserves to resist greater suspension risks. MiningJOY has multiple mining centers across North America, Northern Europe, Central Asia and Southeast Asia.

The price of computing power on the market has spiked due to huge demand, yet MiningJOY cloud computing power has maintained a low price relative to the market price and has excellent security performance, which serves to better preserve the maximal mining outputs for its clients.

MiningJOY beschikt over grootschalige mijnwerkers die gevestigd zijn op verspreide locaties over de hele wereld, uitgerust met professionele bedienings- en onderhoudsteams, en top-of-the-line mijnwerkers. MiningJOY biedt gebruikers een one-stop efficiënte cryptocurrency mining service, die verder gaat dan alleen de Bitcoin mijnbouwproducten, die echter meer dan 90% van haar portfolio uitmaken. In de nabije toekomst zou MiningJOY meer gediversifieerde mijnbouwplannen kunnen kanaliseren voor zijn veeleisende klanten die graag op jacht gaan naar hooggekwalificeerde cryptocurrency’s, zoals Ethereum, CKB (Nervos) en nog veel meer.

Op dit moment richt het MiningJOY-platform zich vooral op Bitcoin Trader-mijnmachines, zowel voor de huur als voor de aankoop. Ze zijn in tegenstelling tot de meerderheid van de cloud mining platformen waar klanten een relatief obscure slip krijgen met slechts enkele parameters, waardoor ze geen aanwijzingen hebben over hoe de uitbetaling is samengesteld en hoe hun hashrate/miners worden geëxploiteerd. MiningJOY beseft dat Ponzi-schema’s niets nieuws zijn in de cloud mining markt en voorziet hun klanten van zoveel mogelijk details over de inhoud van hun order.

Veel gebruikers hebben, na een slechte ervaring, het vertrouwen in de mogelijkheid van eerlijke mijnbouw in de wolk verloren, en dus is MiningJOY klaar om de lekken in het verouderde cloud mining model te dichten. Gesteund door het full-stack management systeem is MiningJOY in staat om de meest authentieke mijnbouwervaring naar haar klanten te brengen, inclusief:


  • a hashrate gekoppeld aan draaiende machines in de verhouding 1:1,
  • geen dekenzwendel meer,
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week, bewakingsvideo’s op mijnboerderijen,
  • inclusieve parameters, en
  • Transparante rekeningen.

In tegenstelling tot de meeste cloud mining diensten, krijgen klanten bij MiningJOY waar ze daadwerkelijk voor betaald hebben.

MiningJOY werd officieel gelanceerd in juni 2019 door Starwin Capital Limited met registratie in Hong Kong, dat zich uitstrekt tot eigen Type 1, Type 6 en Type 9 licenties onder hun riem. Dit stelt hen in staat om een substantiëlere basis te leggen voor het opkomende financiële landschap op basis van cryptografie en fintechnologische ijver.

MiningJOY’s business bestaat nu uit twee delen: cloud mining diensten voor individuele investeerders en de verhuur van supercomputer servers voor professionele en institutionele klanten.

Op dit moment zullen klanten met MiningJOY’s spot-delivery producten de volgende dag beginnen met het ontvangen van Bitcoin-mijnbouw uitbetalingen. De prijzen beginnen met $20,10 (de mijne tot de laatste minuut van de levensduur van uw machine), met het elektriciteitstarief zo laag als $0,052 per kW/u. Als de prijs van Bitcoin boven de $11.000 blijft, wordt verwacht dat het volledige jaarrendement van Whatsminer M20s mijncontract per terabyte (TB) rond de $30,00 ligt, wat resulteert in een jaarlijkse opbrengst van 13,32%. De mini-orderhoeveelheid begint bij slechts 1 TB.

In de tweede week van september zal MiningJOY zijn 500-dagen mijncontract, gekoppeld aan Whatsminer M20s en Antminer S17 Pro, lanceren vanaf slechts $15,70 per TB.

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